些异常的资金进出记录,教给他们识别洗钱的办法。
说不定能找到对审讯有帮助的切入点。“现在的洗钱方式多种多样,像金向原卖包子,就属于利用现金密集型行业来洗白非法所得,很多人都会选择餐饮业,零售业。还有投资餐厅,娱乐场所,购置房产艺术品……”“除此之外,还有开皮包公司搞虚拟交易,开办基金会诱捐,低买高卖古董,高额保险退费退保。还有更新颖的,装作粉丝在网上打赏网红,还通常都是巨额打赏,网红通过打赏得到了流量,留下点手续费,再把打赏的钱返还给粉丝,一来一去就把赃款给洗白了。”说完,他发现几个啃包子的人都愣在原地,吃惊地对望着。他眼皮跳了下,迟疑问:“不会吧,你们真遇到了?”谈迦啧一声:“何止遇到,还死人了呢。”就说那个同性恋网红邱晨星的死在查无此人的案件里显得太巧合了,打赏预定3801房间的粉丝也神出鬼没很奇怪,他们猜测和洗钱跑路的神秘人或许是同一个人,但一直没有确切的证据证明关联性。原来关联在这里!邱晨星也是洗钱团伙的下线之一!郑岩拍桌:“再摇点专业的人来,查那个同性恋情侣账号和网红公司!”他就不信这么多条线,没有一条能查到幕后的人。这次那群人一个都别想跑!(本章完)